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深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年第一季度报告正文

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人张华农、主管会计工作负责人周剑青及会计机构负责人(会计主管人员)周剑青声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  1、公司于2018年1月4日召开第三届董事会2018年第一次会议与2018年1月23日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意变更募投项目燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目部分募集资金用于委托武汉理工大学关于对金属双极板燃料电池电堆技术开发。本次使用部分募集资金作技术开发费用的金额为 1,270 万元。本项目计划于 2019 年 2 月 28 日完成。

  2、公司于2018年1月4日召开第三届董事会2018年第一次会议与2018年1月23日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟与湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会签订的议案》,同意公司在赤壁高新技术产业园区投资建设电池绿色环保回收再利用项目。目前项目计划进行中。

  3、公司于2018年1月4日召开第三届董事会2018年第一次会议与2018年1月23日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟与大同市人民政府签订的议案》,同意公司在山西省大同市投资建设雄韬氢能大同产业园项目。目前项目计划进行中。

  4、公司于2018年3月28日召开第三届董事会2018年第二次会议,审议通过了《关于公司签署设立合资公司之投资合作协议暨关联交易的议案》,同意拟与深圳韬略众志成城一号企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳韬略众志成城贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、田明星、武汉理工大产业集团有限公司合资设立武汉理工氢能科技有限公司(以工商登记机关核准为准,以下简称合资公司),注册资本为人民币 10,000 万元。目前公司已完成工商设立登记手续。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项